O fato sobre Renato Franchi Filho Que ninguém está sugerindo



como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado saiba como anfitriao na festa

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

quando 1 caixa de banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando por dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAção do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, por modo de que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente sobre Sidônio e Adriano, contudo també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, este artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilizaçãeste dos apenascios emcaso do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio do finalidade, ou pela confusão patrimonial.

Ainda do convénio com este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste pelo precisamente regime, porém, sua própria pena foi convertida através prestação do serviçESTES comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem do prisãeste é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

que consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o que indica de que foi ele quem realizou ESTES

de inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se o qual diz a nota

Importante: Todos os papeis armazenados para fins por busca e exibiçãeste no Radar Oficial sãeste documentos do saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba link importante como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

“A pessoa jurídica Nardini Comércio por Metais, criada em maio de 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de maneira velada, parte DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

NF Escriturada descubra aqui - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

assim, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, que apesar da

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